洗黑錢
初院詳列周焯華控罪 檢察院代政府民事追討82億 2022年09月2日|文:論盡採訪組|https://aamacau.com/?p=93110

2022年9月2日,初級法院第二刑事法庭開庭審理涉及太陽城集團犯罪的刑事案件(合議庭普通刑事案第CR2-22-0147-PCC號),初級法院對此罕有發出新聞稿,詳細列出21名被告的控罪。案中第一⋯

再有工務局前局長涉受賄洗黑錢 廉署︰賈利安藏匿外地多時 至今仍未回澳 2022年01月13日|文:論盡採訪組|https://aamacau.com/?p=83452

廉政公署繼早前揭發工務局前局長李燦烽涉嫌貪污受賄案件後,日前再針對該局另一前領導涉嫌受賄及清洗黑錢案採取調查行動,並將案件移送檢察院處理。廉署回覆《論盡》查詢時證實涉案官員為工務局前局長賈利安⋯

樓市調控措施短期內推出 梁維特:從稅制及按揭著手 2017年12月20日|文:論盡採訪組|https://aamacau.com/?p=44086

行政長官崔世安日前稱,由於目前樓市仍然高企,政府將於短期內再推樓市調控措施,將涉及稅務及按揭比例。經濟財政司司長梁維特受訪時表示,早前行政長官指示相關部門在現行條件下,研究可行的樓市調控措施。相⋯

11月起攜逾12萬入境需申報 2017年06月12日|文:論盡採訪組|https://aamacau.com/?p=40092

海關表示,為預防和打擊清洗黑錢及資助恐怖主義活動,維護澳門特區經濟體系的安全穩定,立法會已細則性表決並通過第6/2017號法律《監管攜帶現金和無記名可轉讓票據出入境》,並於11日1日起生效。 根⋯

反駁56項清洗黑錢罪名冇證據 何超明怒哮︰喪心病狂夾硬砌! 2017年01月9日|文:論盡採訪組|https://aamacau.com/?p=36750

  前檢察長何超明涉貪案今早進入第八堂審訊,何超明被控曾要求及指示另案多名被告透過公司戶口和私人戶口資金流轉,再把不法款項存入何超明的哥哥何超信戶口,由何超信保管或直接存入何超明的銀行⋯

清洗黑錢難入罪 檢察長籲修法及加強司法互助 2016年10月19日|文:論盡採訪組|https://aamacau.com/?p=34748

檢察長葉迅生在新司法年度開幕致辭時表示,過去兩個司法年度關於洗黑錢的立案分別為140宗和 224宗,但成功檢控均只有 2宗,由數字可見,過去兩個司法年度的洗黑錢立案和成功檢控比例懸殊,在司法實踐⋯

澳門25公司涉「巴拿馬密件」 名單5月曝光 2016年04月8日|文:編輯室|https://aamacau.com/?p=28998

    【葡報摘譯】揭露全球政商洗黑錢和逃稅的「巴拿馬密件」將在5月解封。 據葡文《句號報》引述外媒消息指,這批離岸公司絕密清單中,有25間企業來自澳門,涉及4名個人客戶、22名受益人及223名⋯

梁維特︰支付寶不會為賭場打開資金缺口 2015年12月13日|文:編輯室 |https://aamacau.com/?p=25222

財爺梁維特表示,支付寶與本澳第三方支付平台達成合作是一件好事,有利推動本澳電子商務和融入區域經濟。他相信支付寶進駐與賭場並沒有關係,現時看不到有商戶來自娛樂場。 當局會依法監管,確保所有交易都在⋯

鄉里帶百張借記卡來澳提款 警方關注地下錢莊資金流 2015年12月1日|文:論盡採訪組|https://aamacau.com/?p=24528

保安司長黃少澤表示,關注有內地居民伙同鄉里或朋友帶大量借記卡來澳提款,每次可能幾十,甚至過百張,當中可能涉及洗黑錢或地下錢莊問題。 2011年至今年 10月,有關案件共 90宗,部分案件已移送檢⋯

吳立勝被加控2項洗黑錢 2015年10月21日|文:論盡採訪組|https://aamacau.com/?p=23184

身兼全國政協委員的本澳地產商吳立勝,被美國當局起訴涉行賄聯合國大會前主席阿什,紐約曼哈頓法院星期二加控吳立勝兩項罪名,包括洗黑錢。吳立勝代表律師表示,吳立勝不會認罪,將出庭受審,為自己辯護。路透⋯

博監局:全澳僅29間銀行可經營存款業務 2015年09月21日|文:編輯室 |https://aamacau.com/?p=22229

【多金後續】博監局晚上發出2千字長文,重申只有獲金管局許可的29間銀行才可向公眾吸收存款,違規經營存款業務屬於刑事罪。今年一月,司警曾偵破一宗以互助社名義集資的個案。至於私人之間的「消費借貸」⋯

賭廳地下資金鏈斷裂 警方清洗太平地 財爺急召博企穩大局 2015年09月19日|文:論盡採訪組|https://aamacau.com/?p=22187

就算攞到20億又可以走得去邊?多金賭廳虧空公款案成為近日全城熱話,大拿拿幾億不翼而飛,爆炸性不比一間小型銀行出事細,苦主直指賭廳幕後老闆是香港江湖猛人、知名電影公司老闆,外傳案中有案,多個版本在⋯

1.33億 再有2男涉洗黑錢被捕 2015年06月11日|文:論盡採訪組|https://aamacau.com/?p=18461

再有內地人利用他人將內地戶口的資金大量轉移到賭廳。治安警拘捕兩名男子涉嫌洗黑錢,他們分別在白朗古將軍大馬路的1部銀行櫃員機以數十張提款卡先後提取約50萬港元。 其中一名涉案男子為本澳非永久性居民⋯

傳公安部監控澳門資金流動 濠賭股腳軟多隻跌逾3% 2015年01月19日|文:編輯室|https://aamacau.com/?p=14282

香港《南華早報》上月報道,內地消息稱,新的打擊行動將允許公安部經濟犯罪調查局電子訪問中國銀聯銀行卡支付的所有轉賬信息,以確定可疑交易。經濟犯罪調查局在領導獵狐行動,該行動旨在捉拿逃往海外的貪官並⋯

檢察院再追回歐案8,000多萬元 2014年12月15日|文:論盡採訪組|https://aamacau.com/?p=13379

檢察院繼2009年在香港等境外司法、執法機關的配合下,成功追回前澳門運輸工務司司長歐文龍及其親屬以個人或公司名義存放在香港多個銀行帳戶,合共約3.6億港元的不法存款後;近期,再追回歐文龍在香港餘⋯

議員吳國昌:「現金申報絕對冇好過有」 2013年08月6日|文:文:常縈 圖:小花|https://aamacau.com/?p=3822

針對特區政府較早前表示,考慮要求入境旅客申報攜帶現金且目前亦正研究是否制訂相關措施,以增加區域間現金流透明度及作出監察,但聲稱未有時間表或金額要求,直選議員吳國昌今(8月5日)指出此等措施對於本⋯