洗黑錢
樓市調控措施短期內推出 梁維特:從稅制及按揭著手 2017年12月20日|文:論盡採訪組

行政長官崔世安日前稱,由於目前樓市仍然高企,政府將於短期內再推樓市調控措施,將涉及稅務及按揭比例。經濟財政司司長梁

11月起攜逾12萬入境需申報 2017年06月12日|文:記者殷憂

海關表示,為預防和打擊清洗黑錢及資助恐怖主義活動,維護澳門特區經濟體系的安全穩定,立法會已細則性表決並通過第6/2

反駁56項清洗黑錢罪名冇證據 何超明怒哮︰喪心病狂夾硬砌! 2017年01月9日|文:記者殷憂

  前檢察長何超明涉貪案今早進入第八堂審訊,何超明被控曾要求及指示另案多名被告透過公司戶口和私人戶口資金

清洗黑錢難入罪 檢察長籲修法及加強司法互助 2016年10月19日|文:論盡採訪組

檢察長葉迅生在新司法年度開幕致辭時表示,過去兩個司法年度關於洗黑錢的立案分別為140宗和 224宗,但成功檢控均只

澳門25公司涉「巴拿馬密件」 名單5月曝光 2016年04月8日|文:編輯室

    【葡報摘譯】揭露全球政商洗黑錢和逃稅的「巴拿馬密件」將在5月解封。 據葡文《句號報》引述外媒消息指,這批離

梁維特︰支付寶不會為賭場打開資金缺口 2015年12月13日|文:編輯室

財爺梁維特表示,支付寶與本澳第三方支付平台達成合作是一件好事,有利推動本澳電子商務和融入區域經濟。他相信支付寶進駐

鄉里帶百張借記卡來澳提款 警方關注地下錢莊資金流 2015年12月1日|文:論盡採訪組

保安司長黃少澤表示,關注有內地居民伙同鄉里或朋友帶大量借記卡來澳提款,每次可能幾十,甚至過百張,當中可能涉及洗黑錢

吳立勝被加控2項洗黑錢 2015年10月21日|文:論盡採訪組

身兼全國政協委員的本澳地產商吳立勝,被美國當局起訴涉行賄聯合國大會前主席阿什,紐約曼哈頓法院星期二加控吳立勝兩項罪

博監局:全澳僅29間銀行可經營存款業務 2015年09月21日|文:編輯室

【多金後續】博監局晚上發出2千字長文,重申只有獲金管局許可的29間銀行才可向公眾吸收存款,違規經營存款業務屬於刑事

賭廳地下資金鏈斷裂 警方清洗太平地 財爺急召博企穩大局 2015年09月19日|文:論盡採訪組

就算攞到20億又可以走得去邊?多金賭廳虧空公款案成為近日全城熱話,大拿拿幾億不翼而飛,爆炸性不比一間小型銀行出事細

1.33億 再有2男涉洗黑錢被捕 2015年06月11日|文:論盡採訪組

再有內地人利用他人將內地戶口的資金大量轉移到賭廳。治安警拘捕兩名男子涉嫌洗黑錢,他們分別在白朗古將軍大馬路的1部銀

傳公安部監控澳門資金流動 濠賭股腳軟多隻跌逾3% 2015年01月19日|文:編輯室

香港《南華早報》上月報道,內地消息稱,新的打擊行動將允許公安部經濟犯罪調查局電子訪問中國銀聯銀行卡支付的所有轉賬信

檢察院再追回歐案8,000多萬元 2014年12月15日|文:論盡採訪組

檢察院繼2009年在香港等境外司法、執法機關的配合下,成功追回前澳門運輸工務司司長歐文龍及其親屬以個人或公司名義存

議員吳國昌:「現金申報絕對冇好過有」 2013年08月6日|文:文:常縈 圖:小花

針對特區政府較早前表示,考慮要求入境旅客申報攜帶現金且目前亦正研究是否制訂相關措施,以增加區域間現金流透明度及作出