洗黑錢

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洗黑錢

1.33億再有2男涉洗黑錢被捕

2015年06月11日｜文：論盡採訪組｜https://aamacau.com/?p=18461

再有內地人利用他人將內地戶口的資金大量轉移到賭廳。治安警拘捕兩名男子涉嫌洗黑錢，他們分別在白朗古將軍大馬路的1部銀行櫃員機以數十張提款卡先後提取約50萬港元。其中一名涉案男子為本澳非永久性居民⋯

傳公安部監控澳門資金流動濠賭股腳軟多隻跌逾3%

2015年01月19日｜文：編輯室｜https://aamacau.com/?p=14282

香港《南華早報》上月報道，內地消息稱，新的打擊行動將允許公安部經濟犯罪調查局電子訪問中國銀聯銀行卡支付的所有轉賬信息，以確定可疑交易。經濟犯罪調查局在領導獵狐行動，該行動旨在捉拿逃往海外的貪官並⋯

檢察院再追回歐案8,000多萬元

2014年12月15日｜文：論盡採訪組｜https://aamacau.com/?p=13379

檢察院繼2009年在香港等境外司法、執法機關的配合下，成功追回前澳門運輸工務司司長歐文龍及其親屬以個人或公司名義存放在香港多個銀行帳戶，合共約3.6億港元的不法存款後；近期，再追回歐文龍在香港餘⋯

議員吳國昌：「現金申報絕對冇好過有」

2013年08月6日｜文：文：常縈圖：小花｜https://aamacau.com/?p=3822

針對特區政府較早前表示，考慮要求入境旅客申報攜帶現金且目前亦正研究是否制訂相關措施，以增加區域間現金流透明度及作出監察，但聲稱未有時間表或金額要求，直選議員吳國昌今(8月5日)指出此等措施對於本⋯