賭廳地下資金鏈斷裂 警方清洗太平地 財爺急召博企穩大局

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就算攞到20億又可以走得去邊?多金賭廳虧空公款案成為近日全城熱話,大拿拿幾億不翼而飛,爆炸性不比一間小型銀行出事細,苦主直指賭廳幕後老闆是香港江湖猛人、知名電影公司老闆,外傳案中有案,多個版本在街巷中流傳。巨款失竊、逃亡、陰謀、賭廳、名人,集齊所有商業片必要元素於一身。

事件令一向神秘的賭場資金鏈浮上水,苦主向傳媒出示的索償清單中,金額實在驚人,7位數都只係濕濕碎,有人聲稱損失高達一億,幾千萬亦大有人在,這又豈是尋常百姓可以沾邊?約70名苦主暫時得38人報案,有人認投的僅3.9億,相比近日開記招時宣稱的超過7億存款尚差一截。如這次涉款真是傳聞中的20億,其餘十幾億被吃掉的隱型爛帳沒那麼容易不了了之,賭廳地下金融秩序一旦打破,可能衍生的暴力犯罪更令人憂慮。

金融系統崩潰最恐怖的是信心危機,羊群心理已有,稍有風言風語「擠提」便一觸即發,地下秩序亦然。以高息非公開集資並不是單一事件,計時炸彈會否變成連環爆,令賭場嚴冬令更加雪上加霜?

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連日來官方對多金事件低調回應,表面看似平靜,但星期五同一日,財爺召見六大博企急急放話,要求加強對中介人的監管,澳博梁安琪、銀娛呂耀東、永利陳志玲、新濠何猷龍等一把手齊集,可見這次會議的重要性;另一邊廂,警方晚上展開「雷霆15」行動,大舉出動清查賭場和娛樂場所,雖然這是粵港澳三地聯合行動,但澳門警方選在這時間點出動,淨化治安環境,相信並非偶然。「雷霆15」十大打擊目標正正是黑社會犯罪、跨境高利貸、追收賭債、跨境非法賭博,以及販運槍械或其他危險品等。

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財爺梁維特說得沒錯的是,博彩業要健康發展,首在要加強制度建設。從另一個側面看,這次多金事件爆出,間接印證這些無法擺上檯面的資金數目有多驚人。賭權開放後,澳門政府除了推出博彩中介人及合作者登記制度,對賭場借貸、資金來源和客戶背景審查再沒有進一步監管,基本上只是披了合法化的內衣,賭廳內部運作基本改變不大。從中國每年外逃的千億資金和已曝光的一些文件可見,澳門強大的地下金融網絡已是公開的秘密。歐案爆破後,政府成立金融情報辦公室,也加強了反洗黑錢的法律,但依然被外國質疑澳門是洗錢天堂。

2013年,美國國會美中經濟與安全評估委員會曾發表報告,高度關注美國博企在澳門業務可能存在洗黑錢問題,有監管機構已介入調查。據媒體報道,○七年亞太地區反洗錢組織曾指,澳門在履行國際反洗錢措施方面仍存在重要缺失,與國際認可的標準不符,包括:缺乏措施凍結可疑資金、審核賭場顧客背景、賭場交易額申報門檻太高,未能制訂跨境貨幣申報要求。佔賭收七成以上的貴賓廳,博彩活動少有受到監管,情況令人憂慮。當時澳門金融情報辦公室反駁指,博彩中介人有嚴格的發牌制度,打擊清洗黑錢工作獲得受國際組織認同。

澳門賭業進入嚴冬,賭廳這盤亂帳一放就亂,一收就死,算是「生不逢時」的新財爺如係拆解兜?還要拭目以待。

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