澳門司法警察局與廣東省警方搗破一個內地、本澳及台灣居民組成的跨境犯罪集團,涉嫌不法經營網絡賭博平台,獲取不法利益。司警相信該平台網絡賭博平台 2017年起運作,涉及不少於 185億人民幣的不法投注額,犯罪集團獲取不少於 2,500萬人民幣不法利益。本澳有15名本地居民被拘捕,包括集團主腦以及妻子,部分人承認犯案。
司警發言人陳煥文表示,司警以有組織犯罪、不法經營賭博及清洗黑錢罪等,將嫌犯移送檢察院偵訊。
賭博平台運作逾五年 獲取不法利益不少於 2,500萬人民幣
陳煥文在新聞發佈會上稱,根據調查司警相信涉案的網絡賭博平台 2017年起運作,涉及不少於 185億人民幣的不法投注額,集團獲取不少於 2,500萬人民幣不法利益。
據案情顯示,司警前年三月透過主導的情報搜集、再立案偵查,發現由一個內地、本澳及台灣居民組成的跨境犯罪集團,透過不法經營網絡賭博平台,獲取不法利益。由於案件涉及內地,透過聯絡機制通知內地相關部門,與廣東省警方進行情報交流,隨即展開聯合調查。
經調查,司警鎖定一名本澳主腦身份,即案中第一名嫌犯,並查明組織運作模式,相信有不少於 14名組織成員在澳,包括股東及代理。該組織在皇朝區一豪宅單位設立運作中心,其運作模式,是由主腦開設多個股東帳戶,而股東物識代理,再由代理招攬賭客進行網絡賭博。
陳煥文又稱,本月11日本局人員聯同廣東省警方進行聯合拘捕行動。司警局動用150偵察人員以及技術人員,分別在澳門半島、氹仔以及路環 16個地點帶走18人調查,當中13人被司警以非現行犯拘留,兩人被宣告為嫌犯,扣押折合 1,070萬港元現金犯罪所得。司警人員方亦搜獲涉案的電腦、路遊戲、手機、銀行卡、借據、數簿等。而內地警方亦動用150名警員在多個省市緝捕 27人,當中包括 2名主腦。
自行開發賭博遊戲
陳煥文又表示,該犯罪組織有多個網絡賭博遊戲,包括自行開發的賭博遊戲例如網上百家樂、釣魚機,並涉嫌經營網絡外圍波。組織在內地及境外亦設有據點,後台伺服器、集團大部分運作都在境外地區,透過受操控的內地銀行帳戶(俗稱人口戶),或以加密貨幣接收、交付網上賭資。
陳煥文又形容犯罪集團具極強反偵查意識, 發現主腦曾將不法利益轉移到其妻子,即案中第二名嫌犯的銀行帳戶,其他成員則以螞蟻搬家方式將內地銀行帳戶犯罪所得轉移至本澳。