清洗黑錢罪
檢察院控周焯華涉嫌非法賭博、犯罪集團、洗黑錢及欺詐 2022年05月26日|文:論盡採訪組|https://aamacau.com/?p=87504

據葡文電台以及英文媒體GGRAsia先後報道,澳門檢察院以涉嫌非法賭博、犯罪集團、欺詐、清洗黑錢罪名,起訴澳門賭場中介人太陽城集團前主席周焯華;當中,共有 21 人在同該刑事案件中被起訴。 據兩⋯

終院:對財產的不法來源「有所認知」即滿足清洗黑錢罪的主觀要素 2022年05月23日|文:論盡採訪組|https://aamacau.com/?p=87417

終審法院早前就一宗涉及清洗黑錢罪的上訴案作裁決。終院在判決中指出,對財產的不法來源「有所認知」即滿足清洗黑錢罪的主觀要素。 在該上訴案中,嫌犯甲稱其並不知悉案中有關款項是來自於不法事實,而終院在⋯