司警發言人陳煥文（左）
司警表示，日前司警偵破一宗犯罪集團及清洗黑錢案，拘捕九名本澳居民，六男三女，涉嫌觸犯犯罪集團及清洗黑錢罪。該集團專門聘請本地人協助四名內地人使用扣賬卡（借記卡）到澳門金行買黃金，而每次事成可收三千澳門元報酬。司警會以犯罪集團及清洗黑錢罪控9人，並移送檢察院。
司警又稱，該犯罪集團設多個層級、分工合作、以「迂迴交收的方式，規避警方的追查」，司警仍在追查犯罪集團幕後主腦以及贓款去向。
司警發言人陳煥文今（20）日主持新聞發佈會公佈有關案情。九名嫌犯年齡介乎26歲至50歲，當中五人報稱無業，兩名報稱建築工人，而首兩名嫌犯分別為一酒行男東主以及店員。
九名因涉嫌觸犯犯罪集團及清洗黑錢罪的嫌犯被司警移送至檢察院。
據司警公佈的案情，今年三月中，本澳一中區金行負責人報警，曾有內地人士使用內地銀行發出的扣帳卡在其的金行進行大額刷卡買金。其後由於銀行懷疑相關扣帳卡的款項來自詐騙所得故停止支付部分刷卡款項，對金行造成損失，故報警。
陳煥文又指，由於涉及跨境轉移犯罪所得，故此以清洗黑錢罪開立卷宗調查。經初步調查，清洗黑錢與金行無關係。同時，司警人員發現於今年三月十一日，先後有四名內地人士以相同手法曾在本澳兩間金行刷卡買金粒、金條及金磚。兩間金行，包括上述金行以及另一間在北區的金行。
該四人用了五張銀行卡，每卡購買了價值約120萬澳門元的黃金，合共購買了價值約592萬澳門元。由內地相關警務部門提供資料，證實當中有297萬澳門元涉及內地電訊詐騙案，已有55內地受害人要求追究，每人損失由數千至十幾萬元人民幣。
集團在本澳招攬本地人 多個層級分工合作
陳煥文續指，經調查亦發現該犯罪集團利用內地帳戶接受詐騙所得，同時亦派內地帳戶持有人到澳刷卡買金。集團亦在本澳招攬多層級的「犯罪分子，分工合作。」第一層成員即案中第八、九名嫌犯以及一名在逃男子，主要掌控銀行扣帳卡，陪同以及監視四名內地人刷卡購金的過程。在取得由金行購得的黃金使即往金行附近將黃金交給第二層成員，之後再帶其他持卡人繼續刷卡買金。
第二層成員為案中第五、六、七名嫌犯，在該層成員收到黃金後會駕駛汽車到新口岸某指定地點，將金黃交給第三層成員，即案中第三、四名嫌犯。第三層成員收到黃金後再到皇朝區一酒行，並交給當值的店員及負責人，即案中首兩名嫌犯。
陳煥文形容犯罪集團交收的方式「迂迴」，規避警方的追查，而在3月11日買金、交收、再到酒鋪交收的過程重覆進行5次。大部分嫌犯不合作交代案情以及黃金的去向，有個別嫌犯稱受犯罪集團的指使，將犯罪所得的金錢，以買黃金方式轉移以及清洗，而每次事成會收到約3千澳門元的報酬。大部分嫌犯拒絕交代詳情，局方會繼續其他在逃人士包括已離開澳門的四名內地人以及贓款的去向。
司警在第一名嫌犯的家中搜獲約65萬港元以及8萬多澳門元以及一金粒。
司警人員在昨（19）日上午展開搜捕，在住所及酒行截獲該九名嫌犯。在第一名嫌犯的家中搜獲約65萬港元以及8萬多澳門元以及一金粒，約重一兩，與上述報案金鋪出售的金粒特徵相同；而在八名嫌犯住所搜獲了折算約38萬澳門元以及涉案汽車。
