內地法院宣判涉及周焯華的關聯案 涉案36名被告被判一年至七年六個月

即時報道 周焯華涉非法賭博案審訊新聞檔案

文:論盡採訪組

時間:2022年09月30日 18:18

浙江省溫州市中級人民法院今(30)日就三宗與澳門太陽城集團創辦人周焯華關聯案件宣判。

浙江省溫州市中級人民法院今(30)日就三宗與澳門太陽城集團創辦人周焯華關聯案件宣判,涉案36名被告人被判一年三個至七年六個月。宣判後,溫州市中級人民法院指,被告人張寧寧等35人均當庭表示服從判決,不上訴;1名被告人當庭表示要提起上訴。

溫洲中級人民法院在今日的網站公佈有關判決。溫洲中級人民法院依法表示,於2022810日至12日開庭,合併審理了溫州市人民檢察院指控被告人張寧寧等34人犯開設賭場罪、非法經營罪,指控被告人張時秀犯開設賭場罪,指控被告人鐘海燕犯開設賭場罪等三起案件。庭審中,各被告人進行了最後陳述,其中張寧寧等35名被告人當庭表示認罪、悔罪。930日上午,溫州市中級人民法院對上述三起案件公開宣判。

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 溫州市中級人民法院指出,對被告人張寧寧以開設賭場罪、非法經營罪,數罪並罰,決定執行有期徒刑七年,並處罰金人民幣八十萬元;對被告人張時秀、龐克訓、鐘澤新、鐘海燕等35人以開設賭場罪依法判處有期徒刑七年六個月至一年三個月不等的刑罰,並處罰金人民幣三百萬元至五萬元不等的刑罰;供犯罪所用的財物、賭資、違法所得及收益、孳息,隨案移送的,予以沒收,上繳國庫;尚未追繳到案的,繼續追繳。

據溫州市中級人民法院,2007年以來,澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華(另案處理)在澳門賭場承包賭廳(統稱「太陽城賭廳」)。2015年以來,周焯華在菲律賓等地先後開設「SCM聯盟E城」「UE環球E城」等網絡賭博平台進行賭博活動。

據溫州市中級人民法院判決,為牟取巨額非法利益,周焯華通過發展股東級代理、普通代理,以高額傭金、分紅利誘代理組織中國公民前往澳門太陽城賭廳賭博或參與跨境網絡賭博;以高額獎金利誘相關人員向中國公民推廣網絡賭博平台;在中國境內成立資產管理公司為賭博代理、賭客用資產換取賭博授信、籌碼提供服務,追討賭債;利用地下錢莊等第三方在境內接收、結算賭資;設立或通過中國境內技術公司為代理髮展、管理下線,組織跨境賭博、網絡賭博提供賭客管理、車輛接送、宣傳推廣等技術支持;在中國境內設立公司為中國公民赴境外賭博提供車輛接送服務等,組織中國公民赴境外賭博、參與跨境網絡賭博,逐步形成以周焯華為首,以被告人張寧寧、鐘澤新、賴文濤、龐克訓、張時秀及高挺、李觀秀、隋國富(均另案處理)等人為骨幹,被告人彭浩、麥國雄、王建能、李蠡、李紹聰、馮倩維及樓光明、歐宏東(均另案處理)等人為成員,人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團。

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 跨境賭博犯罪集團涉資金跨境兌付逾11.6億元 非法獲利逾1700萬元

溫州市中級人民法院又指出,截至202111月,該跨境賭博犯罪集團共發展中國籍股東級代理280余人,發展中國籍普通代理38000余人,發展中國境內賭客會員6萬余人,涉案金額特別巨大,嚴重擾亂中國社會管理秩序。該跨境賭博犯罪集團還違反國家規定,虛構交易協議,多次進行資金跨境兌付,金額共計11.6億余元,非法獲利高達1700余萬元,嚴重擾亂中國金融市場秩序。

溫州市中級人民法院認為被告人張寧寧、彭浩受周焯華指使,在境內成立公司,接收跨境賭博犯罪集團在境內收取的賭資、賭債並運營管理;被告人張時秀等5人入股參加跨境賭博犯罪集團,被告人陳王龍、鐘海燕等5人伙同他人參與跨境賭博犯罪,組織、招攬中國公民赴境外賭博、參與跨境網絡賭博;被告人余暉俊等24人明知他人實施開設賭場犯罪,仍提供技術、車輛、勞務等幫助支持,上述被告人的行為均已構成開設賭場罪,且情節嚴重。張寧寧還違反國家規定,非法買賣外匯,擾亂金融市場秩序,其行為又構成非法經營罪,且屬情節特別嚴重。