內地溫洲市開審三宗涉及周焯華的關聯案  涉案的35人均認罪

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文:論盡採訪組

時間:2022年08月12日 20:20

溫州市中級人民法院合併審理了三宗涉及澳門太陽城集團創辦人周焯華關聯案件。(來源:溫州市中級人民法院)

浙江省溫州市中級人民法院於8月10日至12日公開開庭,合併審理了三宗涉及澳門太陽城集團創辦人周焯華關聯案件。三宗案件的35被告人當庭表示認罪、悔罪。

溫州市中級人民法院今(12)日下午六時許發新聞稿指,法院依法公開開庭合併審理了溫州市人民檢察院指控被告人張寧寧等34人犯開設賭場罪、非法經營罪;被告人張時秀犯開設賭場罪;被告人鐘海燕犯開設賭場罪等三起案件,該三起案件均為以周焯華(另案處理)為首的跨境賭博犯罪集團系列案件。

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據報道,正在路環監獄羈押的周焯華被澳門檢察院以涉嫌非法賭博、犯罪集團、欺詐、清洗黑錢罪名起訴。該案件於今年9月開庭,連同周共有21 人在被起訴。

溫州市中級人民法院指,公訴機關指控,2007年以來澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華在澳門等地賭場承包賭廳,並於2015年開始在菲律賓等地先後開設「SCM聯盟E城」「UE環球E城」等網絡賭博平台進行賭博活動。為牟取非法利益,周焯華通過發展股東級代理及賭博代理,以提供高額傭金利誘各級代理組織中國境內公民參與跨境賭博,並向中國境內公民推廣網絡賭博平台;在中國境內成立資產管理公司為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務,協助客戶進行跨境資金兌付,追索賭債;利用境內地下錢莊等第三方為賭客提供賭資支付結算;通過中國境內技術公司提供賭客管理、資金結算、車輛服務等技術支持;在中國境內設立公司為中國公民赴境外賭博提供車輛接送服務等,組織中國公民赴境外太陽城賭廳賭博、參與跨境網絡賭博,逐步形成以周焯華為首,以被告人張寧寧、張時秀、鐘澤新、賴文濤、龐克訓等多人為骨幹,被告人彭浩、麥國雄等多人為成員,人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團。

溫州市中級人民法院又指,截至2021年11月,以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團實施開設賭場犯罪,共發展股東級代理400余人(其中中國籍283人)、賭博代理6萬余人(其中中國籍38307人),發展中國境內賭客會員6萬餘人,涉案金額特別巨大,嚴重擾亂了社會管理秩序和市場經濟秩序。

溫州市中級人民法院又表示,公訴機關另指控被告人張寧寧在周焯華指使下,為跨境賭博犯罪集團牟取非法利益,違反國家規定,變相買賣外匯,實施非法經營犯罪,情節特別嚴重,嚴重擾亂金融市場秩序。庭審中,公訴機關出示了指控上述犯罪的相關證據,被告人張寧寧等人及辯護人進行了質證,控辯雙方在法庭主持下充分發表了意見,被告人均進行了最後陳述。張寧寧等35名被告人當庭表示認罪、悔罪。被告人親屬及其他各界人士共60餘人旁聽了庭審。