浙警查獲跨境賭博犯罪集團 當局追緝周焯華促快投案自首

即時報道

文:論盡採訪組

時間:2021年11月26日 21:21

據浙江省溫州市公安局「平安溫州」今(26)日發出「案情通報」稱,該市公安局去年7月開始就多名犯人開設賭場立案偵查,而現已查明以太陽城集團(01383)主席周焯華(洗米華)、張寧寧為首的跨境賭博犯罪集團,涉嫌在中國境內從事開設賭場犯罪行為,並將周焯華列為犯罪嫌疑人,溫州市人民檢察院已依法批准進行逮捕。公安機關要求其盡快投案自首,爭取寬大處理。

案情顯示,2007年以來,周焯華在澳門等地賭場承包賭廳,又於2016年在菲律賓等地開設網絡賭博平台。為牟取非法利益,周焯華發展境內人員為股東級代理和賭博代理,通過高額授信、推廣賭博業務、提供車輛接送服務和技術支持等方式、手段,組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博、參與跨境網絡賭博活動;在中國境內成立資產管理公司,為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務、幫助追討賭債、協助客戶進行跨境資金兌付;利用地下錢莊等非法渠道為賭客提供資金結算服務,逐步形成以周焯華為首,張寧寧等人為骨幹,人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團。

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截至2020年7月,以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團共發展股東級代理199人,發展賭博代理12,000餘人,發展中國境內賭客會員8萬餘人,涉案金額特別巨大,嚴重妨害了社會管理秩序。

拉人封艇早有先兆?

2019年,內地官媒已罕有點名批評周焯華搞網博滲透內地,吸納了大批內地賭客,涉及逾萬億元人民幣的賭注額通過地下錢莊流向境外,認為對中國社會經濟秩序和金融安全產生巨大危害,應該引起監管部門的高度重視。《新華網》及內地多個著名網站,其後亦相繼轉載報導。而負責澳門貴賓廳業務的太陽城博彩中介一人有限公司同日發出澄清聲明,指無經營任何網絡博彩業務,並強調在澳門及各國地區賭場均持有合法牌照;又指《經濟參考報》的相關報道嚴重失實及損該公司及股東聲譽,表示強烈譴責,並保留追究法律責任之權利。

其後周在澳門舉行記者會交代事件時,強調集團並無觸反內地或澳門的法律,又承諾今後將以澳門法律法規為準則,作為日後集團在海外業務的標準。並且指就事件對澳門政府及博企「深感歉意」,他當時還說,作為中國澳門特區公民,其事業、家和根均在澳門,心繫祖國。